телефоны адвокатского объединения (044) 228-72-63, (044) 228-72-53

Вы здесь

Ответы на запросы контролирующих органов

Предприниматели в последнее время обеспокоены большим количеством запросов «о предоставлении информации и ее документального подтверждения» от налоговых органов, органов финансовых расследований, других государственных органов.

В Украине самый большой риск попасть под колеса государственной машины зачастую имеют не те, кто ворует, а те, у кого есть, что взять. Внимание контролирующих органов привлекают все без исключения предприниматели, которые успешно ведут свой бизнес.

Многие руководители и бухгалтера, которые имеют незначительный опыт общения с контролирующими органами, безропотно предоставляют контролирующим органам запрашиваемую информацию и документы, даже не получив на руки оригинал запроса, и при этом не осознают возможных негативных последствий таких действий.

Однако компания не обязана поспешно реагировать на такой запрос: следует дождаться получения оригинала запроса и только потом решать, предоставлять документы или нет. После внимательного анализа запроса может оказаться, что можно вообще не выполнять его требования и никому не открывать свои коммерческие тайны. Нашим адвокатам известно немало случаев, когда компания после получения подобного запроса по факсу так и не дождалась оригинала, и оставалось только гадать, был ли это действительно официальный запрос или попытка получить незаконный доступ к коммерческим документам.

Правоохранительные органы - органы финансовых расследований (налоговая милиция), ОБЭП и т.д., действительно, имеют право требовать предоставления необходимой информации. Но для этого у контролирующих органов должно быть очень веское основание для запроса с указанием конкретных сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Однако следует иметь в виду, что в рамках уголовного дела следователь может провести выемку или обыск на предприятии и изъять необходимые документы принудительно. Поэтому решать вопрос о том, как реагировать на запрос правоохранительных органов, лучше с помощью адвоката.

В любом случае для предпринимателя безопаснее, когда со следователем общаются адвокаты, а все важные документы в это время находятся на адвокатском хранении.
Согласно п. 4 ст. 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», запрещается проведение осмотра, разглашение, истребование или изъятие документов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности.

После получения запроса одним из первых шагов должно быть написание официального письма о том, что предприятие не отказывается предоставить необходимую информацию, но для этого руководитель должен знать правовые основания для направления запроса. При этом лучше ссылаться на те же законы, которые указаны в полученном запросе.
Следует помнить, что перед тем, как давать ответ на запрос, документ нужно внимательно проанализировать.

Различные по содержанию документы могут иметь различный порядок их истребования контролирующими органами. В запросе они, как правило, ссылаются на общую обязанность граждан и юридических лиц предоставить информацию, например, на ст. 11 Закона Украины «О милиции». Однако данную норму нужно трактовать системно, с учетом других связанных норм законодательства, а не произвольно, как обычно это делают контролирующие органы.

Итак, если к вашему бизнесу «проявили интерес» контролирующие органы, на помощь вам всегда придут адвокаты-специалисты Адвокатского объединения «DEXTRUM», которые смогут, основываясь на знании действий госорганов, спрогнозировать развитие ситуации и в дальнейшем защитить вашу компанию от несанкционированного вмешательства.

Клиенты нашей компании максимально осведомлены о своих правах, а также о правах и обязанностях сотрудников госорганов.

Не стоит бояться контролирующих органов как огня. Следует знать свои права и способы их защиты.

Некоторые предприниматели обращаются за правовой помощью постфактум, но уместным было бы найти правовую защиту и получить квалифицированную помощь заранее.
Подумать о своей защите следует еще до получения запроса, а лучше - до проявления интереса к компании со стороны контролирующих органов.

Если у Вас есть надежная правовая защита, вам будет гораздо проще противостоять произволу контролирующих органов, минимизировать негативные последствия вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность вашего предприятия.

С появлением первых признаков интереса к вашей компании со стороны контролирующих органов, например, при получении запроса, советуем сразу обратиться за помощью к адвокатам Адвокатского объединения «DEXTRUM».